داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار پولشویی
قاسمی: نامه حمایت از محمد امامی اشتباه بود
۵ تیر ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۲

به نظرم این نامه که برای درخواست مرخصی موقت ایشان در ایام کرونا تهیه شده بود، اقدامی درست و قانونی نبود.

فیلم: رشوه، پولشویی؛ اتهامات طبری
۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۳

نسیم آنلاین: اتهامات سنگین اکبر طبری که امروز توسط نماینده دادستانی در دادگاه خوانده شد.

سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانک‌ها تعیین شد
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۷

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.

کره جنوبی به اتهام ارتباط با ایران جریمه شد
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۰

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گزارش داده مسئولان در نیویورک یک بانک دولتی کره جنوبی را به بهانه پولشویی برای ایران جریمه کرده‌اند.

فیلم: فساد چندصدمیلیاردی؛ از سلبریتی‌ها تا آقازاده‌ها در بانک سرمایه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۹

کلاسه ۱/۱۴ از پرونده #بانک_خوب | پرونده ۱: «بانک خوب» | دورهمی چندصدمیلیاردی؛ از سلبریتی ها تا آقازاده ها سر سفره ی فرهنگیان! | وقتی با چند امضا، بدهکار طلبکار می شود! گزارشی از اخذ ۲۶۱میلیاردتومان تسهیلات و ۵۱۹میلیارد تومان گران نمایی املاک توسط شبکه مرتبط با «سید محمد امامی»! |

۵ گزاره درباره لیست سیاه FATF
۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۷

با توجه به تحریم های بانکی آمریکا علیه ایران که سبب قطع روابط بانکی ایران شده است، محدودیت جدید فتف اثر جدی بر وضعیت ایران ندارد و حتی می تواند برای روابط غیررسمی ایران مفید باشد.

FATF ایران را در «لیست سیاه» قرار داد + واکنش ایران
۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۶

«کارگروه ویژه اقدام مالی»، معروف به «FATF» که خودش را نهادی برای مبارزه با پولشویی و «تأمین مالی تروریسم» معرفی می‌کند امروز جمعه ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. 

بانک مرکزی می‌خواهد مدیریت بازار ارز را با مدیریت ریال انجام دهد
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۸

یک اقتصاددان با حمایت از تصمیم بانک مرکزی درباره الزامی شدن ارائه اسناد برای انتقال بالای یک میلیارد تومان در نظام بانکی گفت: این اقدامات در راستای مدیریت ریال است که می تواند منجر به مدیریت مثبت نرخ ارز و شفافیت مالی و اقتصادی شود.

سدّ بزرگ مصوبه جدید بانک مرکزی در برابر پولشویی
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۷

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار مثبت الزام به ارائه اسناد نقل و انتقال بالای یک میلیارد تومان در حوزه ارزی و مالیاتی، گفت: یکی از نتایج این اقدام جلوگیری از پولشویی است.

توضیحات سخنگوی بسته معیشتی درمورد رصد حساب‌های مردم
۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۰

میرزایی گفت: بررسی سیستمی اطلاعات بانکی با اجازه خود مردم است و قاعدتا افرادی که اجازه بررسی نداده‌اند اطلاعات مالی و بانکی آن‌ها بررسی نشده است.