داغ‌ترین پرونده‌ها:
آرشیو اخبار پولشویی
باند بزرگ پول‌شویی از هم پاشید
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۰

فرمانده پلیس فرودگاه‌ها: ۱۳ نفر از باند بزرگ پولشویی، با بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری و ۳۰ هزار شاکی دستگیر شدند.

سقف پرداخت وجه نقد در بانک‌ها کم شد
۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۱

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانک‌ها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد.

عراق در فهرست کشورهای پرخطر در پولشویی و تامین مالی تروریسم؟!
۱۸ تیر ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۰

وزارت خارجه عراق به مصوبه کمیساریای اتحادیه اروپا مبنی بر درج نام این کشور در فهرست کشورهای پرخطر در «پولشویی و تامین مالی تروریسم» اعتراض کرد.

قاسمی: نامه حمایت از محمد امامی اشتباه بود
۵ تیر ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۲

به نظرم این نامه که برای درخواست مرخصی موقت ایشان در ایام کرونا تهیه شده بود، اقدامی درست و قانونی نبود.

فیلم: رشوه، پولشویی؛ اتهامات طبری
۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۳

نسیم آنلاین: اتهامات سنگین اکبر طبری که امروز توسط نماینده دادستانی در دادگاه خوانده شد.

سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانک‌ها تعیین شد
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۷

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.

کره جنوبی به اتهام ارتباط با ایران جریمه شد
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۰

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گزارش داده مسئولان در نیویورک یک بانک دولتی کره جنوبی را به بهانه پولشویی برای ایران جریمه کرده‌اند.

فیلم: فساد چندصدمیلیاردی؛ از سلبریتی‌ها تا آقازاده‌ها در بانک سرمایه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۹

کلاسه ۱/۱۴ از پرونده #بانک_خوب | پرونده ۱: «بانک خوب» | دورهمی چندصدمیلیاردی؛ از سلبریتی ها تا آقازاده ها سر سفره ی فرهنگیان! | وقتی با چند امضا، بدهکار طلبکار می شود! گزارشی از اخذ ۲۶۱میلیاردتومان تسهیلات و ۵۱۹میلیارد تومان گران نمایی املاک توسط شبکه مرتبط با «سید محمد امامی»! |

۵ گزاره درباره لیست سیاه FATF
۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۷

با توجه به تحریم های بانکی آمریکا علیه ایران که سبب قطع روابط بانکی ایران شده است، محدودیت جدید فتف اثر جدی بر وضعیت ایران ندارد و حتی می تواند برای روابط غیررسمی ایران مفید باشد.

FATF ایران را در «لیست سیاه» قرار داد + واکنش ایران
۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۶

«کارگروه ویژه اقدام مالی»، معروف به «FATF» که خودش را نهادی برای مبارزه با پولشویی و «تأمین مالی تروریسم» معرفی می‌کند امروز جمعه ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.