قاسمی: نامه حمایت از محمد امامی اشتباه بود
به نظرم این نامه که برای درخواست مرخصی موقت ایشان در ایام کرونا تهیه شده بود، اقدامی درست و قانونی نبود.
فیلم: رشوه، پولشویی؛ اتهامات طبری
نسیم آنلاین: اتهامات سنگین اکبر طبری که امروز توسط نماینده دادستانی در دادگاه خوانده شد.
سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانک‌ها تعیین شد
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.
کره جنوبی به اتهام ارتباط با ایران جریمه شد
روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گزارش داده مسئولان در نیویورک یک بانک دولتی کره جنوبی را به بهانه پولشویی برای ایران جریمه کرده‌اند.
فیلم: فساد چندصدمیلیاردی؛ از سلبریتی‌ها تا آقازاده‌ها در بانک سرمایه
کلاسه ۱/۱۴ از پرونده #بانک_خوب | پرونده ۱: «بانک خوب» | دورهمی چندصدمیلیاردی؛ از سلبریتی ها تا آقازاده ها سر سفره ی فرهنگیان! | وقتی با چند امضا، بدهکار طلبکار می شود! گزارشی از اخذ ۲۶۱میلیاردتومان تسهیلات و ۵۱۹میلیارد تومان گران نمایی املاک توسط شبکه مرتبط با «سید محمد امامی»! |
۵ گزاره درباره لیست سیاه FATF
با توجه به تحریم های بانکی آمریکا علیه ایران که سبب قطع روابط بانکی ایران شده است، محدودیت جدید فتف اثر جدی بر وضعیت ایران ندارد و حتی می تواند برای روابط غیررسمی ایران مفید باشد.
FATF ایران را در «لیست سیاه» قرار داد + واکنش ایران
«کارگروه ویژه اقدام مالی»، معروف به «FATF» که خودش را نهادی برای مبارزه با پولشویی و «تأمین مالی تروریسم» معرفی می‌کند امروز جمعه ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.
بانک مرکزی می‌خواهد مدیریت بازار ارز را با مدیریت ریال انجام دهد
یک اقتصاددان با حمایت از تصمیم بانک مرکزی درباره الزامی شدن ارائه اسناد برای انتقال بالای یک میلیارد تومان در نظام بانکی گفت: این اقدامات در راستای مدیریت ریال است که می تواند منجر به مدیریت مثبت نرخ ارز و شفافیت مالی و اقتصادی شود.
سدّ بزرگ مصوبه جدید بانک مرکزی در برابر پولشویی
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار مثبت الزام به ارائه اسناد نقل و انتقال بالای یک میلیارد تومان در حوزه ارزی و مالیاتی، گفت: یکی از نتایج این اقدام جلوگیری از پولشویی است.
توضیحات سخنگوی بسته معیشتی درمورد رصد حساب‌های مردم
میرزایی گفت: بررسی سیستمی اطلاعات بانکی با اجازه خود مردم است و قاعدتا افرادی که اجازه بررسی نداده‌اند اطلاعات مالی و بانکی آن‌ها بررسی نشده است.
- شناسایی ۲۶۵۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا
- قیمت سکه و طلا امروز ۱۲ تیر ۹۹
- خلیج فارس مدتهاست شاهد جنایات آمریکاست
- «سیروس گرجستانی» درگذشت
- وقوع حادثه در یکی از سولههای سایت هستهای نطنز
- بازدید فرمانده کل ارتش از پایگاه دریایی غرب خزر
- طرحهای ملّی وزارت نیرو در کرمانشاه و فارس با حضور رئیسجمهور به بهرهبرداری رسید
- قالیباف جان باختن تعدادی از شهروندان پاکستانی را تسلیت گفت
- آمریکا زمان رأیگیری قطعنامه پیشنهادی را اعلام کرد
- پوتین تا سال تا ۲۰۳۶ در قدرت میماند
- پیام تسلیت و دستور رهبر معظم انقلاب درپی آتش سوزی یک مرکز درمانی
- قیمت هر کیلو مرغ در بازار مشخص شد
- زالی: بستری شدن ۵۲۰ بیمار کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته
- حمله به حشد شعبی و سکوت در برابر حمله ترکیه، الکاظمی چه می‌کند
- امتحانات حضوری دانشگاه تهران به مدت یک هفته لغو شد
- قالیباف: من دست نیاز به سمت جوانان جهادی دراز خواهم کرد
- پوتین: استقلال حاکمیت ملی سوریه یکی از اهداف اصلی ماست