باند بزرگ پولشویی از هم پاشید
فرمانده پلیس فرودگاه‌ها: ۱۳ نفر از باند بزرگ پولشویی، با بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری و ۳۰ هزار شاکی دستگیر شدند.
سقف پرداخت وجه نقد در بانک‌ها کم شد
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانک‌ها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد.
عراق در فهرست کشورهای پرخطر در پولشویی و تامین مالی تروریسم؟!
وزارت خارجه عراق به مصوبه کمیساریای اتحادیه اروپا مبنی بر درج نام این کشور در فهرست کشورهای پرخطر در «پولشویی و تامین مالی تروریسم» اعتراض کرد.
قاسمی: نامه حمایت از محمد امامی اشتباه بود
به نظرم این نامه که برای درخواست مرخصی موقت ایشان در ایام کرونا تهیه شده بود، اقدامی درست و قانونی نبود.
فیلم: رشوه، پولشویی؛ اتهامات طبری
نسیم آنلاین: اتهامات سنگین اکبر طبری که امروز توسط نماینده دادستانی در دادگاه خوانده شد.
سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانک‌ها تعیین شد
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری ۴۵ میلیون تومان تعیین کرد.
کره جنوبی به اتهام ارتباط با ایران جریمه شد
روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گزارش داده مسئولان در نیویورک یک بانک دولتی کره جنوبی را به بهانه پولشویی برای ایران جریمه کرده‌اند.
فیلم: فساد چندصدمیلیاردی؛ از سلبریتی‌ها تا آقازاده‌ها در بانک سرمایه
کلاسه ۱/۱۴ از پرونده #بانک_خوب | پرونده ۱: «بانک خوب» | دورهمی چندصدمیلیاردی؛ از سلبریتی ها تا آقازاده ها سر سفره ی فرهنگیان! | وقتی با چند امضا، بدهکار طلبکار می شود! گزارشی از اخذ ۲۶۱میلیاردتومان تسهیلات و ۵۱۹میلیارد تومان گران نمایی املاک توسط شبکه مرتبط با «سید محمد امامی»! |
۵ گزاره درباره لیست سیاه FATF
با توجه به تحریم های بانکی آمریکا علیه ایران که سبب قطع روابط بانکی ایران شده است، محدودیت جدید فتف اثر جدی بر وضعیت ایران ندارد و حتی می تواند برای روابط غیررسمی ایران مفید باشد.
FATF ایران را در «لیست سیاه» قرار داد + واکنش ایران
«کارگروه ویژه اقدام مالی»، معروف به «FATF» که خودش را نهادی برای مبارزه با پولشویی و «تأمین مالی تروریسم» معرفی می‌کند امروز جمعه ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.
- شهادت ۳ نفر از پاسداران در جنوب سیستان و بلوچستان
- سعادتمند از مدیرعاملی استقلال برکنار شد
- سیدحسن نصرالله: آمریکا در تلاش برای احیای دوباره داعش است
- وزیر امور خارجه درگذشت امیر کویت را تسلیت گفت
- ترس نتانیاهو از آینده اتمی ایران
- هشدار حزب الله به مکرون: حد و مرز خود را بشناس
- ناگفتههای شمخانی از دوران دفاع مقدس
- دیوان امیری کویت رسما درگذشت امیر این کشور را تأیید کرد
- قدردانی فرمانده نیروی قدس از مرجعیت عراق
- فیلم: معافیت مشمولان مازاد بر نیاز در زمان صلح
- حال ۴۰۶۸ بیمار کرونایی وخیم است
- اردوغان حملات ارمنستان به آذربایجان را محکوم کرد
- ظریف: آیت الله سیستانی سرمایهای برای جهان اسلام است
- دشمنان عراق، سینه چاکان مرجعیت؟!
- حریرچی: ظرفیت تختهای برخی بیمارستانها تکمیل است
- کنکور نظام قدیم به هیچ وجه تمدید نمیشود
- ارمنستان: درگیریها با آذربایجان در قرهباغ ادامه دارد