داغ‌ترین پرونده‌ها:

ماندگاری ایران و کره شمالی در لیست سیاه FATF

۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۱
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین
گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت ایران و کره شمالی را در لیست سیاه خود باقی نگه دارد.

گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت ایران و کره شمالی را در لیست سیاه خود باقی نگه دارد.

کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم با این سازمان همکاری نکنند در این لیست سیاه قرار می گیرند.

بر اساس اعلام خبرگزاری های آسوشیتدپرس و رویترز، مارکوس پلیر، رئیس FATF اعلام کرد که ایران و کره شمالی با وضعیت بدون تغییر خود در لیست سیاه باقی مانده اند.

وی از همه کشورهای عضو و مقامات ناظر خواست اقدامات واکنشی موثر بر روی این دو کشور اعمال کنند.

پلیر همچنین اعلام کرد که به منظور انعکاس بهتر تهدیدات سلاح های کشتار جمعی و کمک به دولت ها و موسسات مالی برای شناسایی خطرات مالی و اقدامات مناسب، قوانین این سازمان بازنگری شده است.

وی گفت کشورهایی مانند کره شمالی و شبکه های آنها در فرار از تحریم ها هوشمندتر شده اند، بنابراین مقامات نیز باید هوشمندتر عمل کنند.

بر اساس این گزارش، حدود ده کشور از جمله پاکستان، سوریه، یمن و پاناما نیز در لیست خاکستری این سازمان قرار گرفته اند.

«خبرگزاری تسنیم»

کلید واژه
آمریکا پولشویی FATF ایران کره شمالی کره جنوبی
نظرات