داغ‌ترین پرونده‌ها:

قرارداد استراماچونی، تحریم و دروغ FATF

۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۹
نویسنده/خبرنگار: «نسیم آنلاین»
عده فرصت طلب فسخ قرارداد استراماچونی سرمربی ایتالیایی استقلال را به عدم رعایت استانداردهای FATF ربط می‌دهند.

نسیم آنلاین؛ مسعود براتی:

۱. گویا حساب های سر مربی استقلال در ایتالیا مسدود شده، دلیل هم واریز های نامتعارف پول به حساب ایشان بوده است. احتمال داده میشود واریزها مرتبط با دستمزد ایشان برای مربیگری تیم استقلال باشد.
۲. عده ای فرصت طلب مساله را به عدم اجرای استانداردهای FATF ربط داده اند.
۳. ماجرا چیست؟
اول اینکه دلیل واریز نشدن پول به صورت رسمی و استفاده از مسیرهای غیررسمی تحریم است. تحریم های اعمالی علیه ایران سبب شده است تعاملات رسمی بانک ها دچار مشکل شود و تنها راه استفاده از صرافی ها است.


۴. ذیل تحریم های آمریکا همکاری با ایرانی ها، مبدا ایران، هر نوع هویت ایرانی دارای ریسک نقض تحریم بودهو بانک های اروپایی از آن دوری میکنند،حتی در اقلام بشردوستانه. فینسن که نهاد همزاد اوفک در وزارت خزانه داری است این شاخص ها را اعلام میکند.
۵. هر نوع دور زدن تحریم نیازمند استفاده از روش های پولشویی است. همان چیزی که FATF از ایران میخواهد با آن مقابله کند. در همین مورد هم ایران یا باشگاه استقلال با دور زدن تحریم ها به حساب مربی خود پول واریز کرده است.
۶. این اتفاق فرصت فهم درست از موضوع FATF را ایجاد کرده است.
اجرای کامل استانداردهای دیکته شده نتیجه ای بسته شدن دست ایران در دور زدن تحریم است آن هم در داخل کشور.
 

کلید واژه
تحریم FATF آندریا استراماچونی
نظرات